AML/CTF Politikası

Müşterilerimizin güvenliği ve finansal bütünlüğünü sağlamak amacıyla Keyex olarak, müşterilerimizin işlemlerinin yasal, etik ve dürüst bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için çeşitli önlemler almaktayız. Bu amaçla aşağıdaki Para Aklamanın ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası’nı belirledik:

  1. Kimlik Doğrulama: Keyex, her müşterinin kimliğini doğrulamak için gerekli tüm önlemleri alır. Bu kapsamda, müşterilerimizden kimlik belgeleri, adres bilgileri ve dilekçeli selfie talep edilmektedir. Bu belgelerin orijinalliği doğrulanır ve KYC (Müşterini Tanı) süreci tamamlanmadan işlem yapılmasına izin verilmez.
  2. İşlem Limitleri: Keyex, müşterilerin günlük işlem limitlerini belirler ve bu limitler aşılmaz. Bu sınırların üstünde bir işlem yapmak isteyen müşterilerimizden ek bilgiler talep edilebilir.
  3. İşlem Takibi: Keyex, tüm işlemleri izler ve gerekirse raporlar. Şüpheli işlemler tespit edilirse, ilgili makamlara bildirilir.
  4. Sınırlı Para Kabulü: Keyex, sadece belirli para birimlerini kabul eder. Bu para birimleri, uluslararası standartlarla uyumlu olan ve yasal olarak kabul edilen para birimleridir. Keyex, kara para aklamaya karşı mücadele etmek amacıyla, sınırlı para kabulü politikasını benimsemiştir.
  5. Müşteri Bilgilerinin Saklanması: Keyex, müşteri bilgilerini saklama konusunda titizlikle çalışır. Bu bilgiler, müşterinin rızası olmadan üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.
  6. Personel Eğitimi: Keyex personeli, kara para aklamaya karşı mücadele etmek için eğitilir ve bu eğitim sürekli olarak güncel tutulur. Bu sayede çalışanlar şüpheli işlemlerin tespit edilmesi ve engellenmesi konusunda etkili bir şekilde çalışırlar.
  7. Düzenleyici Kurumlara Uygunluk: Keyex, tüm yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygun olarak çalışır. Bu kapsamda, müşterilerimizle ve düzenleyici kurumlarla tam işbirliği yaparız.

Keyex, kripto para dünyasında adil ve dürüst bir şekilde işlem yapmak isteyen müşterilerimiz için güvenli bir ortam sunmaktadır. Para Aklamanın ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikamız, müşterilerimizin işlemlerinin yasal, etik ve dürüst bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamayı amaçlar. Bu politikayı düzenli olarak gözden geçirir ve güncelleriz. Böylece müşterilerimizin güvenliği ve finansal bütünlüğü her zaman en üst düzeyde korunur.